湖南楠杉能源股份有限公司

第一屆第四次股東會議決議公告

湖南楠杉能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆第四次股東會議于2022年11月19日14:00在順天黃金海岸召開，會議應(yīng)到股東33人，實到30人，全體監(jiān)事均出席現(xiàn)場會議投票表決。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。就《關(guān)于重選董事會、監(jiān)事會的議案》 經(jīng)全體參會股東有效表決，審議通過以下事項：

一、公司總經(jīng)理彭斌先生對公司市場發(fā)展與分析做出了工作總結(jié)以及工作部署。總裁蘭開富先生對公司實業(yè)做出了總結(jié)匯報與部署。

二、公司董事長曹書飛先生對于公司的整體發(fā)展方向與規(guī)劃做了詳細的匯報。

三、本次會議通過全體舉手投票表決，重選了第二屆董事長、董事會及監(jiān)事會成員

決議以30票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于重選董事會、監(jiān)事會的議案》。

最后所有股東就即將舉辦的2022年度年會盛典進行商討，股東們各抒己見，集思廣益，為確保年會達到最高品質(zhì)。